防制洗錢專區
相關訊息
日期 標題
112/3/14 防制洗錢及打擊資恐內部控制聲明書
111/3/24 防制洗錢及打擊資恐內部控制聲明書
111/2/8 防制洗錢宣導短片-虛擬貨幣實名制 (郭婞淳篇)
111/2/8 防制洗錢宣導短片-網路詐騙洗錢防制 (羅嘉翎篇)
110/3/19 防制洗錢及打擊資恐內部控制聲明書
109/7/20 防制洗錢宣導-客戶盡職審查篇
109/3/10 防制洗錢及打擊資恐內部控制聲明書
108/3/22 防制洗錢及打擊資恐內部控制聲明書
108/1/16 法務部廉政署「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導影片
107/10/15 洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇
107/10/15 客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇
107/9/21 破解洗錢手法態樣
107/9/21 全民落實反洗錢
107/9/21 防範跨境運送洗錢
107/9/21 勿當人頭帳戶,淪為洗錢管道,觸法坐牢
107/9/21 法人要配合金融機構審查客戶身分程序,提供相關資料
107/9/21 投資人配合行職業普查,權益有保障
107/9/21 投資人可利用多元管道提供客戶行職業普查資料
107/9/21 申贖基金要注意勿觸疑似洗錢或資恐交易態樣
107/9/21 買賣證券要注意勿觸疑似洗錢或資恐交易態樣
107/9/21 要小心國際證券詐騙
107/9/21 利用證券交割帳戶規避防制洗錢控制措施不可行
107/9/21 證券交割款、券移轉要回原開立同名帳戶
107/9/18 傻傻當人頭當成冤大頭
107/9/18 客戶詳審查金流有保固
107/9/18 冒險當車手錢入他人手
107/9/18 拒絶成為洗錢人頭戶,命運的enter鍵
107/9/18 洗錢防制做不好,全民投資很煩腦
107/8/31 賴院長談洗錢防制篇-廣播
107/8/31 陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播
107/3/26 洗錢防制宣導
107/3/26 防制洗錢及打擊資恐內部控制聲明書